证券代码：001896     证券简称：豫能控股          公告编号：临 2023-57

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         河南豫能控股股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

知于 2023 年 5 月 11 日以书面和电子邮件形式发出。

会议室以现场结合通讯表决方式召开。

赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中，史建庄独立董事通过通讯表

决方式参加会议。

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议通过了如下议案：

  （一）逐项表决审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  根据《公司章程》以及公司实际情况，决定聘任新一届高级管理人员，具

体情况如下：

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

  上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届

满之日止。

  本次董事会聘任的高级管理人员中，余德忠先生为公司董事，由此公司第

九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。

  公司董事会秘书李琳女士联系方式如下：

  电话：0371-6951111

  传真：0371-6951114

  电子邮箱：yuneng@vip.126.com

  地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层

  公 司 独 立董 事 对该 议 案 发表 了 “同 意 ”的 独 立意 见 ，详 见 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  三、备查文件

  特此公告。

                                  河南豫能控股股份有限公司

                                       董   事   会

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