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深圳市锦兆电子科技股份有限公司

关于预计2023年日常性关联交易的公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称：刘天光

住所：广东省深圳市南山区学府路212号1栋A2-1005

2、关联关系

刘天光为深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司55%的股权；

3、交易内容

因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币3000万元的无息借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年1月31日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计向控股股东、实际控制人之一刘天光借入短期资金用于周转，借款金额累计不超过人民币3,000万元。关联方不收取任何费用，具体借款金额以公司实际需要为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供财务资助，未收取任何费用，能够补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营所需现金的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2023年2月2日

关键词： 关联交易 流动资金 控股股东